Чи законні обшуки майнерів – коментар юриста

Франко Мар'яна
12 Вересня о 17:41
Поділитися:

Через зростаючу популярність криптодіяльності за останні два роки в Україні суттєво збільшилась кількість шахраїв та хакерів-вимагачів. Частішими стали і обшуки майнерів. Цікаво, що останнє відбувається на різних підставах: від несплати рахунків за використану електроенергію до підозри у фінансуванні тероризму.

Серед найгучніших інцидентів у цій сфері: обшук квартири засновника Forklog Анатолія Каплана та офісу онлайн-видання, а також виявлення 200 комп’ютерів для майнінгу у лікувально-оздоровчому центрі Києва.

Про те, на яких підставах здійснюється обшук майнерів, яка відповідальність на них очікує та як власникам крипти не потрапити до рук шахраїв Cryptota.com.ua розпитала партнера та співзасновника юридичної компанії Amigo Partners Максима Іванишина.

Максим Іванишин, юрист
Максим Іванишин

На основі яких статей проводяться обшуки майнерів?

Загалом майнінг (як і операції та будь-яка діяльність з криптоактивами) не є незаконним чи протиправним в Україні. Так, є моменти неврегульованості, але зовсім не незаконності.

“У повсякденному житті ми часто не встигаємо за світовим прогресом. Що вже говорити про українське валютне законодавство, яке “застрягло” в 90-х”, – зазначає Іванишин.

Що ж стосується обшуків, почнемо з теорії.

Обшук (який є однією із слідчих дій) може проводиться виключно в рамках кримінального процесу та за наявності погодження суду.

В органу, що проводить розслідування у справі, та у суду повинні бути достатні підстави вважати, що майнер вчинив саме кримінальний злочин. Виключний перелік кримінальних злочинів в Україні містить лише один документ – Кримінальний кодекс України.

А ось на практиці обшукувати майнерів приходять під різним “соусом”: від фіктивного підприємництва (ст. 205 – тут і далі по абзацу – статті ККУ) та ухилення від сплати податків/зборів (ст. 212), через контрабанду (ст. 201) та аж до фінансування тероризму (ст. 2585). Останнє, до слова, зараз просто “золота жила” для будь-якої перевірки/інспектування/обшуку з огляду на війну на сході України.

“Інше питання – що стоїть на меті? А мета дуже проста – вилучити і забрати, а ти вже захищайся, доводь, повертай”.

Чи можливо притягнути майнерів до відповідальності?

“Можливо, можливо і ще раз можливо”, – запевняє юрист.

Більшість майнерів знаходиться у підпіллі та жодним чином не адаптовує свою діяльність під юридичні, хоча і не чітко прописані, правила гри.

За словами Іванишина, майнінг, як мінімум, має ознаки підприємницької діяльності. Отже майнер має зареєструвати себе як підприємця, що тягне за собою певні обов’язки:

  • подання податкової звітності;
  • декларування доходів;
  • сплата податків (зборів).

“Оскільки усе перелічене не виконується – це ризик притягнення до відповідальності (не виключаємо момент, що пронесе). І якщо відповідальність не буде кримінальною, то вона також може бути адміністративною чи фінансовою, – розповідає Максим Іванишин.

Але ми майнерів цілком розуміємо, хоча і є прихильниками white business та fairplay. Адже реальне ведення бізнесу в Україні дуже добре описує фраза політичного діяча Фелікса Дзержинського: “Відсутність у Вас судимості – це не Ваша заслуга, а наше недопрацювання”.

Юрист Amigo Partners вважає, що майнерам не дадуть грати “у відкриту”, оскільки власне притягнення до відповідальності у більшості випадків не є важливим.

Чи можливо знайти винних у криптозлочинах та майнінгу згідно з чинним законодавством?

Незважаючи на те, що визначення понять “криптовалюта” та “майнінг” досі не знайшли свого місця в законодавстві України, у ньому все ж є достатні механізми для розслідування подібних дій та встановлення винних осіб.

Кіберзлочини посідають чільне місце в Кримінальному кодексі України. Створені відділи з кваліфікованими людьми для боротьби з кіберзлочинністю та притягнення винних до відповідальності.

“Звісно, такі злочини не розкриваються на “раз-два”, і це є наріжним каменем. Загальна статистика розкриття злочинів в Україні (не кажучи вже про злочини категорії середньої та вище середньої складності) дуже низька”.

Також “вилазять” моменти кваліфікації осіб та концептуальних підходів до розслідування, швидкість реагування, бюрократії процесів тощо.    

Які операції з криптою відносять до “незаконних”?

Почати список можна з криміналу: придбання заборонених товарів за крипту, зокрема наркотиків, зброї, людей. Також сюди можна віднести відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом. Хоча насправді важко оцінити відсоток таких операцій, що і породжує різні думки.

“Як я уже казав, до незаконних операцій з криптою можна віднести пов’язану з криптою систематичну діяльність (чи то торгівля/обмін криптовалюти, чи то майнінг) без реєстрації суб’єктом підприємницької діяльності”, – розповідає Іванишин.

Сюди входить ухилення від податкових обов’язків (сплати податків (зборів), проведення інвестиційних спільнокоштів за методом ICO без дотримання законодавства країни, де такий проект ініціюється. Також сюди можна віднести:

  • відсутність реєстрації, ліцензій або інших дозволів (до прикладу, у випадку з security токенами);
  • недотримання валютного законодавства;
  • відсутність Know Your Customer/Client та/або Anti-Money Laundering процедур), або взагалі проведення його в країні де це прямо заборонено на рівні закону;
  • незаконний трейдинг.

“Зі збільшенням/розширенням сфери використання криптовалют та появою правового регулювання в окремих країнах цей список розширюватиметься і надалі”.

Яке покарання передбачається для осіб, які нечесно проводять операції з криптою?

Перелічувати усі можливі види покарань за протиправні операції з криптою немає сенсу. Усе залежить від конкретного випадку.

“За несплату (несвоєчасну сплату) податків за окремих умов можуть бути застосовані санкції чи покарання у вигляді штрафу (пені) та/або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльність з конфіскацією майна”, – пояснює юрист.

Відтак, покарання за певних умов може стати найсуворішим – позбавленням волі.

Чи зустрічались ви з подібними випадками на власній практиці?

На практиці компанія “Amigo Partners” не зіштовхувалася з випадками притягнення клієнтів до відповідальності за операції з криптою.

“Звісно, що такі спроби були. Проте, в першу чергу, ми вказуємо нашим клієнтам на key legal points та певні compliance заходи, які бажано вжити для того, щоб бути в рамках закону”.

По-друге, каже юрист, при виникненні екстрених ситуацій компанія намагається обирати максимально ефективну стратегію та інструменти для недопущення агресивних дій з боку перевіряючих. Сюди входять  обшуки, тимчасовий доступ до речей і документів тощо. І все це завжди відбувається в межах правового поля.

“Що стосується випадків притягнення до відповідальності, то в епоху глобалізації та всюдисущості інформації ми чули про такі випадки як в Україні, так і за межами. З огляду на хайп навколо цієї теми новини одразу просочуються в маси і активно “маринуються” там”.

Як не стати жертвою шахраїв?

“Методи криптовалютних шахраїв здебільшого не відрізняються від будь-яких інших – щось кудись перешли, дай якусь інформацію, дай доступ до девайсів, імітація дзвінків від працівників правоохоронних органів і так далі, – розповідає юрист. – Відтак, треба уникати подібних контактів та утримуватись від будь-яких сумнівних дій.”

Як і у справах з готівковими, безготівковими грошима та інвестиційними активами, важливу роль відіграє довіра та репутація.

При інвестуванні в той чи інший ICO-проект Максим Іванишин радить зробити наступне:

  • добре ознайомитись з юридичною документацією;
  • перевірити структуру/фірму, яка проводить ICO, як мінімум на предмет реєстрації в торговому (судовому, банківському) реєстрі країни реєстрації (така інформація з базовими відомостями зазвичай відкрита або коштує пару баксів); п
  • еревірити наявність необхідних ліцензій, якщо отримання таких вимагається (у разі, якщо відповідний реєстр ведеться та відкритий);
  • проаналізувати команду проекту (члени команди в більшості випадків мають підкріпленні профайли в соціальних мережах);
  • підписатись на офіційні канали проекту в соціальних мережах та на форумах (Telegram, LindkedIn, Reddit, Medium…);
  • почитати вже існуючі відгуки від комм’юніті проекту.

Звісно, навіть за умови такого ретельного аналізу ви ніколи не застраховані від SCAM-проекту, який вклав суттєві кошти, щоб прикрити усі юридичні слабкості, але все ж різницю між скамом та реальним стартапом помітити можливо.

“Щодо убезпечення своїх цифрових активів, треба використовувати усі доступні методи захисту: запаролення (розпізнавання відбитку пальця) свого смартфона/лептопа/особового запису, двофакторної автентифікації на апплікухах тих же ж криптобірж, зберігання цифрових активів на hardware носіях – лише деякі з них”, підсумовує Максим Іванишин.

Власне, немає 100% панацеї від шахрайства – злочинці та їхні методи щодня вдосконалюються і досить професійно маскуються. Тому нагадуємо: будьте обачними та уважно аналізуйте усю підозрілу інформацію.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

UAH
USD
EUR
BTC
0
0 %
ETH
0
0 %
LTC
0
0 %
XRP
0
0 %
XMR
0
0 %
KRB
0
0 %
BTC
$0
0 %
ETH
$0
0 %
LTC
$0
0 %
XRP
$0
0 %
XMR
$0
0 %
KRB
$0
0 %
BTC
0
0 %
ETH
0
0 %
LTC
0
0 %
XRP
0
0 %
XMR
0
0 %
KRB
0
0 %

Слідкуйте за нами

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: