шахрайство

https://cryptota.com.ua/wp-content/uploads/2019/01/fintech.jpeg
Суб’єктивна оцінка | Основні fintech-аспекти та тенденції 2019 року

Сезон свят підійшов до кінця, всі готуються до активної фази бізнес-сезону. Українська платіжна сфера, яка пережила багато за останній рік, знаходиться в очікуванні нових змін та анонсів. Так, 2019 рік розпочався з активного обговорення дорожньої карти НБУ щодо валютного регулювання. Олена Дегрик, засновниця та CEO LeoGaming розповідає про основні talking points на світовому ринку і […]

https://cryptota.com.ua/wp-content/uploads/2019/01/moshennik.jpg
Ethereum Nowa та Ethereum Classic Vision крадуть ключі від криптогаманців

Команда стартапу Guarda Wallet повідомляє, що творці проектів Ethereum Nowa (ETN) і Ethereum Classic Vision (ETCV) привласнюють собі закриті ключі користувачів. Викрадення відбувається під приводом роздачі монет, отриманих в результаті хардфорку. Про це пише Cointelegraph. Викрадення ключів На офіційному сайті Ethereum Nowa знаходиться інструкція, за допомогою якої власники ефіру можуть отримати монети форку. Згідно з […]

https://cryptota.com.ua/wp-content/uploads/2019/01/e-krona-748x350.jpg
Швеція попереджає про шахрайські продажі ще не випущеної монети e-krona

Резервний банк Швеції (Riksbank) попереджає, що будь-яка приватна особа або компанія, яка намагається продати ще не випущену національну електронну валюту e-krona, є шахраями. Про це йдеться на сайті банку. Заява про шахрайство У своїй заяві Центробанк пояснює, що запущений 2017 року проект створення національної цифрової валюти навіть не перейшов до завершальної стадії. Навіть більше, остаточне […]

https://cryptota.com.ua/wp-content/uploads/2018/12/13669295_g1.jpeg
Главу румунської криптобіржі звинувачують у шахрайстві

СЕО провідної румунської криптобіржі CoinFlux Влада Ністора арештували за запитом влади США. Також банківські рахунки компанії виявились замороженими. Про це пише Mediafax. Деталі Влада Ністора звинувачують у шахрайській діяльності, участі в організації злочинної діяльності та відмиванні грошей. Питання його екстрадиції в США розгляне Апеляційний суд Бухареста. Цікаво, що після арешту Ністора CoinFlux припинила працювати. Криптобіржа опублікувала офіційну заяву, […]

https://cryptota.com.ua/wp-content/uploads/2018/12/crop.jpg
Кіберполіція України викрила шахрайську онлайн-біржу

Кіберполіція України повідомила про припинення діяльності шахрайської онлайн-біржі. Про це правоохоронці повідомили у Facebook. Деталі справи Свою злочинну діяльність шахраї прикривали офшорною компанією. Зокрема, вони розробили онлайн-платформу, на якій начебто здійснювались торги валютними парами (бінарні опціони). Цікаво, що для здійснення схеми злочинці орендували 2 офіси у Києві та навіть найняли 30 працівників. Правоохоронцям вдалося встановити […]

https://cryptota.com.ua/wp-content/uploads/2018/11/bitcoin.jpeg
Екс-главі AriseBank загрожує 120 років ув’язнення за криптошахрайство

Екс-главу AriseBank Джареда Райса 28 листопада арештувало ФБР за підозру у криптошахрайстві. Йому загрожує 120 років позбавлення волі. Про це йдеться в опублікованому документі щодо справи. Проступки компанії Цікаво, що це не перший випадок, коли компанія AriseBank потрапляла в поле зору правоохоронців. Раніше SEC довелося заморозити ІСО проекту, коли його розробники зібрали $600 мільйонів. У січні […]

https://cryptota.com.ua/wp-content/uploads/2018/11/170307_rodrosenstein_editorial-min-e1496851721442-862x577-820x502.jpg
Роб Розенштейн: Злочинці не можуть ховатися за криптовалютами

Заступник генпрокурора США Род Розенштейн закликав до міжнародної співпраці в розслідуванні злочинів, у яких використовуються криптовалюти. Про це пише Coindesk. Спільна робота На щорічному зібранні Інтерполу Розенштейн заявив: “Ми не повинні дозволяти кіберзлочинцям приховуватися за криптовалютами”. Хоча заступник генпрокурора визнав, що криптовалюти можуть бути корисними, та все ж відзначив, що злочинці часто користуються ними для […]

https://cryptota.com.ua/wp-content/uploads/2018/11/blockchain-crypto-and-islam.jpg
В Індії викрили скам-схему “халяльних інвестицій”

Правоохоронці Індії викрили скам-схему, згідно з якою мусульманам обіцяли “халяльні інвестиції”. Схему організували Сеїд Фарід та його син Сеїд Фафк Ахмед, засновники Ambidant Marketing and Investment Company, пише CCN. Відповідність з ісламським правом Повідомляється, що син з батьком обіцяли інвесторам халяльні (дозволені шаріатом) вклади коштів, підтверджуючи це думками підкуплених богословів. Шахраї позиціонували свій проект так, начебто той […]

https://cryptota.com.ua/wp-content/uploads/2018/11/9_main_new.1522336874.jpg
Експерта фондового ринку звинуватили у шахрайстві

Жителі Гонконгу звинуватили Інтернет-зірку та експерта фондового ринку Реймонда Юеня у обмані та просуванні шахрайського проекту з майнінгу криптовалюти. Про це повідомив The Standard. Деталі Чоловік обіцяв людям, що вони матимуть високі прибутки від майнінгу та залучив інвесторів сказавши їм, що вклади окупляться уже через 10 місяців. Близько 12 людей вклали у проект від 10 до 600 […]

https://cryptota.com.ua/wp-content/uploads/2018/10/86476006_de4ff23f-f453-4859-8438-29a846ed66b1.jpg
Польська поліція конфіскувала $11,6 мільйонів у криптопроекту

Поліція Польщі конфіскувала $11,6 мільйонів у криптопроекту DasCoin. Про це пише Crypto Globe. Деталі справи Правоохоронці звинувачують учасників проекту в обмані інвесторів. Цю інформацію підтвердила прес-секретарка прокуратури Єва Бьялик. Підозри у шахрайській діяльності DasCoin виникли ще 2017 року, коли робоча практика компанії почала викликати у користувачів питання. Упродовж останнього року тривало розслідування, в ході якого з’ясувалось, що засновники […]

UAH
USD
EUR
BTC
0
0 %
ETH
0
0 %
LTC
0
0 %
XRP
0
0 %
XMR
0
0 %
KRB
0
0 %
BTC
$0
0 %
ETH
$0
0 %
LTC
$0
0 %
XRP
$0
0 %
XMR
$0
0 %
KRB
$0
0 %
BTC
0
0 %
ETH
0
0 %
LTC
0
0 %
XRP
0
0 %
XMR
0
0 %
KRB
0
0 %

Слідкуйте за нами